大陆比特币交易所关闭后：投机者涌向香港

澎湃新闻记者周艳艳

10月底，随着中国最大的两家比特币交易所火币网和OKCoin暂停交易，数字货币兑人民币交易似乎已经平息。但随着比特币价格达到 7,500 美元，投机者不能坐以待毙。

内地客户涌向港交所

“中国人目前在市场内外都在玩比特币，”一位国内比特币交易所高管告诉澎湃新闻。不过他也提到，现在大陆人想做场内交易，主要是通过一些香港交易所的灰色地带，比如Bitfinex、OKEX。另外，香港一些交易所也可以用人民币充值。

根据香港正式比特币交易所的KYC规定（即了解你的客户，了解你的客户政策，指对账户持有人的增强审核，了解资金来源的合法性，用于防洗钱系统预防腐败的依据），用户需要在香港居住并提供详细的身份证明。不过，上述人士告诉澎湃新闻：“在香港注册的平台很多，身份认证名存实亡，不少内地投资者通过香港平台进行现场交易，最近特别火。”

他说，有趣的是，这些平台似乎是专门为大陆人“开门方便”而设计的。例如，美国IP地址无法注册和交易，这可能是由于美国对比特币身份认证的监管更加严格。例如，Bitfinex 已通知，将在 3 月 9 日之前，停止为美国个人用户提供交易、充值和提现服务。不过大陆人还是可以随意注册交易的。

Bitfinex 是一家总部位于香港的比特币和加密货币交易所，占全球比特币对美元交易的 40%。公司运营团队匿名，无人知晓平台实际控制人。是谁。

“香港某交易所可以做期货，10倍到20倍杠杆，期货交易量超过全球现货交易量。这是一个大赌场，”上述比特币交易所管理员说。

在其他国家买卖比特币比在香港困难得多。韩国、日本、美国等都要求严格的身份认证。只有本国公民才能注册帐户。唯一的办法就是找目标交易所所在国家的公民帮忙运营，但是信任问题很难解决。

关于监管部门是否会限制中国投资者的比特币在境外交易所交易，一位金融监管机构曾向澎湃新闻表示，由于比特币本身是去中​​心化的，现在通过监管的方式对其施加影响仍然存在困难。技术，只能从资金的流入流出来控制。

场外交易“爆发”

“场外交易者赚了很多钱。目前，每种货币赚取200-500元的差价，他们已经发了财。人们，”上述比特币交易所管理人员告诉The纸。

比特币诞生之初，是场外交易，中国政策方向的改变，让交易回到了原来的状态。场外交易分为三种，一种是桥接网上交易平台的P2P“淘宝”模式，另一种是从平台买卖的B2C模式，以及QQ号召下单的一对一模式。 、微信群等

根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日发布的《比特币场外交易检测报告》，三种方法如下：

一、线下P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台进行。这类平台为比特币买卖双方提供了发布信息的场所。交易模式类似于“淘宝”模式。买家和买家根据发布的信息进行一对一的交易。

二、在线B2C交易中，用户可以直接向平台买卖比特币，价格由平台指定。平台收到用户付款后，直接将比特币发放给买方用户，或在收到比特币后将资金发放给卖方用户。 B方的资金或比特币为平台所有或来自合作商户。

三、线下交易中，买卖双方线上或线下，通过QQ群、微信群、Telegram群、Slack群等线上聊天工具，或面对面的纯线下交易方式。

报告显示，随着9月份监管政策的出台，Bikan、Bitex等国内OTC比特币交易平台逐渐退出。目前，国内用户常用的四大比特币OTC平台都在海外比特币在香港，分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。场外交易往往没有国界，相关平台可以在全球范围内提供服务。

从交易规模可以发现比特币在香港，场外交易开始“爆发”正是因为中国监管机构的介入。 2017年2月之前，BTC-CNY场外交易量较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提现，交易规模呈爆炸式增长。自2017年6月国内各大交易平台开放退出以来，交易规模明显下降。随着 9 月初国内 ICO（首次代币发行）和比特币交易所的清算，场外交易再次蓬勃发展。从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY场外交易在其比特币场外交易总量中的占比从5%左右上升到20%左右。

但从交易规模对比来看，目前P2P模式下BTC-CNY的日均OTC交易量仅为此前OTC交易量的1/100左右。也就是说，目前的P2P OTC交易无法与当年交易所的规模相比。

报告称，OTC交易双方匿名性强，交易支付渠道多，可能存在欺诈交易隐患。

即便如此，在交易QQ群里，这样的声音还是层出不穷。

“5 个 BTC 中的 42000 个，在几秒钟内发送。”

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上述比特币交易所人士表示困惑：“市场上一直有人在国外大手笔收钱。我不知道他们在做什么。他们可以推高货币的价格。背后的资本，一定有很深的意义。”