网络“炒金”诈骗案涉案金额近千万，量身定做投资集团

诚信里程

群里除了我都是骗子

罗小林发现自己被骗了。她在一个投资集团“投机黄金”。群里有教投资的老师，有助教，有能和她聊天的朋友，也有大量赚大钱的普通群友。

但一夜之间，群解散，朋友消失，老师失联，助理换头像。而她，她投入的钱也不见了。

有人告诉她，所有回报率超过 7% 的投资都要小心，不要被骗。她很快确认这是一场骗局，而在这个所谓的“特金团”里，除了她，其他人都是骗子。一群骗子为她创造了一个“杜鲁门世界”。

她不是唯一的受害者，每个受害者都有一个由骗子专门定制的群体。

最终，上海市公安局奉贤分局破获网上“炒金”诈骗案，涉案金额近千万元。所有涉案人员均已被拘留。

“赚了”和“翱翔”，这两个词就像鸡血一样不断地挤在血管里

罗小林在“炒股高手”金峰的推荐下，首次加入“金峰十八群”聊天群。

她在一个叫“广博股票评论”的炒股公众号上看到了一则广告，然后添加了这位名叫靳峰的专家。我入群的那天是今年2月28日，没过多久，100多人陆续被拉进群。

靳峰在直播平台“智财”上做讲座，教授股票交易技巧。罗小林也申请了一个账号来听课。每天早上，开市前，下午收市前，晚上8点左右，都有讲座。除了靳峰之外，还有一位名叫赵坤的“专家”。课程只有声音，看不到老师。课后有《金枫飞龙天选股秘诀》等教材。平均每天有3000多人在线听课。据靳峰介绍，他的粉丝超过10万。

这些课程其实罗小林听的并不多。老师们抛出的专业术语和理论词汇，她不太了解。大多数时候，她只是静静地呆在群里，看着大家聊天。偶尔，她也会买一两只股票试水，有亏有得。

群里的聊天气氛真好。这些来自世界各地的群友似乎在很短的时间内成为了朋友。今天发几张刚刚吃的食物的照片，明天再说办公室的乐趣。大家谈得最多的当然是股票和投资。不时有人晒出自己在老师指导下投资赚钱的截图。

“每次收盘股票神奇上涨，群里欢呼雀跃，还有人发红包庆祝。”罗小林回忆道。

三月底，群里来了一位新老师，据说是赵坤老师的“老班长”，名叫张飞。一系列头衔也被砸中，包括“金融博士”和“华尔街交易员”。

这群朋友好像听说过这个名字。有人说，这位张飞是2017年股市利润1.5倍的传奇人物。张飞开讲当天，甚至有人在群里发红包来活跃气氛.

大家都称张飞为“老领袖”，老领袖说的每一句话都由内而外的高端气派：“我是张飞。受和平翻盘和强势反攻的影响美元，黄金多头无力抵抗，价格持续下跌，在地缘政治局势缓和、中美贸易摩擦出现转机的大背景下，我们接下来的操作将聚焦于稳中波动的布局金字塔。跟上布局操作的战友，得到回复。”

此时炒黄金5万一天能赚多少，罗小林灌输了炒金市场和炒金平台的概念。

有群友申请加她为好友，罗晓琳挑了比较活跃的人通过。其中一个名为“大沽海鲜”的账号是群里的一头大牛。据说姓王。因为他的操作不错，所以他的威望还是蛮高的。大沽海鲜经常给她发一些股市行情的链接，还会推荐她选择的股票供她关注，并讲述她的投资心得。

“很酷，就像捡钱一样。一个波动就等于抓住了一个涨停。现在遇到黄金牛市，躺着也能赚钱。”大沽海鲜告诉她。

“但是赔钱很快。”比起团友们一直高涨的投资热情，罗小林似乎永远是最谨慎的一个。出于对朋友的关心，她建议大沽海鲜谨慎行事，但大沽海鲜说她想太多了。

“投资也有风险，有老师的把握，加上最近的战争，单边行情可以赚钱。像昨晚一样，一路单边上涨，利润翻倍。”大沽海鲜说的是承诺。

4月份，赵坤也在群里恰到好处透露自己刚刚在黄金市场“大赚一笔”，并告诫大家，目前股市形势不好，最好“清空你的位置，等待。”

每隔一段时间，群助理红红就会催她问她有没有注册账号。

一开始她犹豫了：“我不敢，快赚钱分分钟亏钱是分分钟的事。”但很快，这样的犹豫就被全团的热情淹没了。

“赚”、“澎湃”，这些极其抢眼的字眼，开始从团友红红和那些老师的头像背后冒出来，就像她血管里的鸡血一样。每天，各种“赚钱赚钱”的截图和对老师的赞美在群里来来往往。

罗小林快要被这些团友的热情笼罩了。老领导和老师们用的“高级”字越来越多，语气也越来越果断。群里看似赚大钱的群友也越来越多。鸿鸿天天在群里刷屏：“今天有大数据，一定要抓住机会！”

“我去定金，今晚我会跟上老师的操作。” “我要加80万美元，跟上老领导的大市场。”一群朋友一个接一个的回应，似乎都比罗小林的字还大。

罗小林终于在老师推荐的海外炒金平台上注册了一个账号，下载了专用APP，转入了3000美元。每笔交易将扣除 50 美元的手续费。

起初，她赚了 2000 多美元，这让她更有底气。她觉得自己好像也跟上了这个群体，不再是唯一一个不赚钱的人。

股市没过多久就暴跌了。金峰和赵坤鼓励大家把股市里的钱都拿出来投资黄金。黄金市场“将有大盘”的消息开始出现在群里。众人议论纷纷，仿佛得到了天大的秘密和机会，利润的截图和红包也纷纷被砸进群里。甚至有朋友说要辞职去炒黄金了。

“在 3 个月内实现 208% 的利润。”靳峰直接在群里发表了这样的声明。同时，他声称自己最后的利润将捐赠给山区的孩子们上学。那一刻，罗小林被这句话感动了。

4月19日，靳峰私聊罗晓琳：“朋友，今晚8点30分是每周非农大数据行情，我这周一直在分析这个数据行情，这波利润翻倍计划是股票加金一起布局，计划已经给助理了，你要跟进找助理报名。”

罗晓琳当时的感受是“机会千载难逢，不跟上就是傻子”。她被几只跌停的股票困住了，一时间也拿不到多少钱。咬牙切齿的时候，她干脆向朋友借了10万元。

那天晚上，团里的气氛就像上战场前的指挥部。

“还剩 5 分钟，我好紧张。”

“就等着老师的指示吧。”

“今晚，我们做大事，明天换老婆。”

“数据即将发布，大家准备好了，看操作方向！祝大家好运！”

老师带领下的“炒金大战”已经打响，“华尔街操盘手”张飞“现价加20%”的告示层出不穷。洛小林既兴奋又紧张。她买了 32 手并开始等待。

数据开始下降，群里的人都很平静。洛小林一开始并没有太在意，等着反弹。但很快，下降的速度越来越快。

群里有人说：“跟着老师，别着急。”大沽海鲜还安慰她“保持冷静”和“相信老师”，但罗晓琳却不敢再看盘子了。

仅仅一个晚上，她就损失了8万元，这是她半年的收入。

在第二天的金融课上，赵坤用比平时大得多的音量重申昨晚的误导是受了一些意外数据的影响。

“有人输了，我希望是我自己，我比任何人都感到不舒服，”他说。

当晚，罗小林抱着“赔钱还”的心态，跟着老师又炒了一轮金子。同样的情况又发生了，这一次，她损失了6万元。

还没等她从损失中恢复过来，一周之内，靳峰就发布公告，声称有很多发广告和病毒链接的人进了群，群暂时解散了，以后会加大家。 然后，这个小组就解散了。

看着解散后不能再说话的活跃组成员，化身和名字都变了的活跃组成员，以及炒金账户里只剩下零头的活跃组成员，罗小林心中冒出一个念头，越来越清晰-

骗局！

投入平台的资金根本没有进入黄金期货市场

罗晓琳后来才知道，有类似经历的不止她一个。

千里之外的上海奉贤区，夏云那段时间也被所谓的“朋友”拉进了一个类似的群里，听着同样的3位老师的课，在同一个平台上注册了一个黄金炒作帐户并损失了很多钱。夏云投入了更多的钱，足足1456591元。最后她只拿出了386179元，剩下的100多万元“全输”了。

输了钱后，夏韵起初想找张飞帮忙，然后推荐了一些黄金投资赚钱回来，结果发现张飞开始找各种理由推脱，最后干脆一脚踹了她。出去。组。

她忍不住开始怀疑。最让她不解的是，她似乎是这群人中唯一一个赔钱的人，而其他人都在赚钱。

5月30日，夏云到公安局报案。从表面上看，这起事件不像是一场骗局，更像是一场普通的投资失败。但由于涉案金额巨大，上海市公安局奉贤分局出于慎重考虑，决定对金丰集团多个活跃账户的IP地址进行查询。

这些表面上的账号都指向同一个地址——广东湛江的一座写字楼。

“这不正常。”奉贤分局刑警大队徐警官告诉中国青年报、中国青年网记者。

立即派出5名民警赶赴湛江，找到楼房，勘察地形，调查情况。 IP地址指向写字楼26楼，有23人长期在该层办公室工作，这些人暂时是嫌疑人。

6月6日，奉贤分局50余名民警赴湛江抓捕。 “每个嫌疑人至少分配了两名警察。”徐警官介绍说，6月7日凌晨，所有民警下楼，分批乘坐大楼后面的电梯到23楼，再爬三级楼梯到26楼。建设。

时间过去了，太阳照常升起，23名嫌疑人陆续进入办公室，照常坐在办公桌前，打开电脑，调出炒金平台、股市、聊天平台页面。

所有嫌疑人都到齐了炒黄金5万一天能赚多少，逮捕行动开始了。一间办公室的门被锁上了，警察破门而入。里面还有一个上锁的隔间，又闯了进来。有一个人躲在床底下，手里拿着一部手机。此人正是夏云和罗小林注册的炒金平台管理员庞友。他名下有9张银行卡。

奉贤警方在对该炒金平台的数据进行调查后发现，包括罗小林在内的所有投资者在资金进入该平台后均未投资黄金期货市场。追踪资金流向发现，钱早被“分”了，受害者账户中显示的数字只是根据黄金期货市场数据的涨跌计算得出的。

“那些老师会预测市场走势，然后反向引导受害者，让他们很可能赔钱。即使受害者有幸获利，只要不立即筹到钱，老师们都会鼓励他们继续下去。投资直到你失去所有的钱。事实上，当时账户里并没有钱，只有假数字。”徐警官向记者解释说，所谓群友发的钱截图，都是虚拟投资，是软件上模拟的画面。

正是这些关键证据，警方基本可以确认“是诈骗”。

过去炒金也有骗局，“不过套路没那么深，没那么好玩”

经过几轮盘问，徐警官才发现，正是这二十三人撑起了几十甚至上百人的聊天群。 “有些人负责七八个账。”表中列出了扮演不同角色的人

有些人扮演老师的角色，专门讲高水平的演讲，营造一种权威感。他们虽然是初中文化水平，但经过几天的训练，炒出了期货、股票的专有名词。

有些人扮演好朋友的角色，聊天时抛出几句温暖的话，负责迅速与受害者建立良好关系并获得信任。关键时刻要鼓励受害者跳坑投资。

更多人扮演云云的朋友圈，营造火热的投资氛围，卷入漩涡，将受害者拖下水。

这些人每天早上都会开会，针对不同的受害者，总结最新进展并制定下一步计划。他们有专门针对“说话”的培训课程和教材。

“我认识的客户最终在平台上赔钱，”扮演“交易员”张飞的嫌疑人林华说。林华每进入平台的基金，可以获得5%的佣金。

实际上，每一组炒金的受害者只有一个真人。按照林华的解释，其实炒金赔钱的概率很大。只要群里多了一个真实的客户，两个人互相验证，就会发现其实是亏钱的。

“只要让客户操作重仓，总能让客户赔钱，最终客户赔得越多，公司赚得越多。”林华解释道。

去年底，她被庞友招入公司，迅速成为业务骨干。至于这个平台，庞友也是从朋友的朋友那里得到的。

回看当初的聊天记录，罗小林仿佛在看着他一步步放松警惕，“滑入深渊”。她评价赵坤，“好戏精。”

罗小林被拖了将近两个月。她坦言，如果是自己投资的话，她绝对不敢这么买，也不敢一下子买这么大的东西。

“真的很像《杜鲁门世界》，专为受害者打造。”刑警队史队长感慨道：“以前国内也有炒金骗局，但套路没那么深，没那么好玩。”

作为一名刑警，石队长见识过各种诈骗手段。不久前，奉贤警方刚刚破获一起诈骗案，该案谎称帮助人们开发“微信小程序”，但实际上无法提供任何像样的产品。还有一些假古董鉴定网站。当他们看到客户带来什么来评估时，他们将它们描述为稀有和稀有。他们愿意帮助客户展示拍卖，然后骗取大量仓储费或活动资金。

但像这起黄金诈骗案，一群骗子只有一个受害者，还是第一次遇到。

“我们这次破坏的只是利益链上的一个点。背后其实有很多人，我们还需要继续挖掘。”石队长说。

为了追查线索，刑警队开始在类似炒股团伙中“卧底”。石队长也加入了一个可疑的团体。团里也有热闹的气氛。群里除了聊投资，天天打招呼，聊公益，甚至在世界杯期间聊足球。

也许是发现石队长对投资黄金投机不感兴趣。没过多久，这个组合就解散了。

（罗小林、夏云、庞友、林华均为化名）

中国青年报、中青网记者张淼