USDT刑事案件分析 |

泰达币（USDT）是泰达币推出的价值稳定等值美元（USD）的代币。 1USDT=1美元。 用户可以随时使用USDT和USD进行1:1兑换。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将有 1 美元的资金保证。 但由于Tether并未实时公布其美元存款情况，因此有传言称其超发了USDT。 目前USDT主要有三种链型，分别是Omni、ERC20、TRC20； Omni基于比特币（BTC）网络，ERC20基于以太坊（ETH）网络，TRC20基于波场（TRON）网络。

USDT曾经只是币圈人士和投机者所熟知的虚拟货币，但随着数字加密货币广泛流通的匿名性、去中心化、监管难度等特点，USDT被广泛用于非法犯罪活动，如传销、诈骗、非法集资。 USDT逐渐出现在中国。 截至2020年11月10日，在裁判文书网搜索USDT+刑事关键词，共有55起刑事案件。 概况如下。

一

病例的地域分布

与其他类型案件相比，USDT刑事案件在全国范围内仍属于少数，仅14个省、自治区、直辖市，其中浙江数量最多。

二

案由及主要罪名

一、案由分布

二、主要收费

在与USDT相关的刑事案件中，诈骗罪、组织领导传销和包庇罪、隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪是出现频率最高的三种犯罪。 无疑，犯罪嫌疑人或被告人利用USDT数字货币的匿名性和去中心化特性，试图骗取或套取USDT，以达到犯罪所得难以追查的目的。 值得注意的是，在包庇、隐瞒犯罪所得、犯罪所得与USDT相关的犯罪中，犯罪嫌疑人多向上游犯罪嫌疑人收取人民币并向对方出售USDT，或帮助上游犯罪嫌疑人出售USDT。 USDT兑换人民币。

三

裁判时间

2019年之前没有与USDT相关的刑事案件，2019年为17起，2020年为38起，此类案件在2019年才出现，但增长速度明显。

四

USDT在刑事案件中的运用

从USDT的作用来看，在约40%的案件中，嫌疑人或被告人使用USDT作为支付结算工具，在约35%的案件中，嫌疑人或被告人使用USDT转移违法所得。 在超过 70% 的案件中，作案者都是通过火币买卖 USDT。 火币可能成为黑币、黑钱的集中地，炒火币不安全。

五人制

USDT承兑商（币商）的刑事责任

由于USDT的特性吸引了不法分子和不法分子，作为USDT承兑商的币圈人士往往受到池鱼的影响。 在上述刑事案件判决中，基本上都出现了USDT承兑商。

一、承兑人被判刑2起

收受人所涉犯罪均为窝赃罪、窝赃罪、犯罪所得罪。 一案中，被告人明知是非法数字货币交易平台，仍充当承兑人； 犯罪嫌疑人与他的交易价格与正常情况明显不同，被告人向上游犯罪嫌疑人卖出了600,000 USDT。

2.作为证人

5起案件中，承兑人被列为见证人usdt买卖合法吗，其中4人为火币承兑人，1人为非法平台承兑人。 由于场外交易的特点，承兑人对交易对方的了解仅限于ID、交易费率、支付账户信息等基本信息，很少有人知道交易对方的资金来源不合法。

六

USDT风险提示

上述案件中被判刑的USDT承兑商均在明知资金来自上游犯罪活动的情况下usdt买卖合法吗，将USDT卖给了上游犯罪嫌疑人。 但毫无疑问，USDT已经成为一种高风险的数字货币。 如果没有刚需，普通人应该远离USDT交易。 如果有人鼓吹用USDT做投资项目，那几乎是违法的。 虽然央行94公告禁止交易平台进行法币和数字货币的兑换，公民偶尔在个人之间买卖USDT并不违法，但对于专门从事兑换业务的交易所是否存在争议交易是否构成犯罪，USDT能否作为美元外汇也是一个问题。 没有定论。 对于需要交易USDT的朋友，笔者给出如下风险提示。

1. 尽量减少USDT与法币之间的交易

即便是像火币这样领先的数字货币交易平台，也有可能被“黑钱”淹没。 如果没有需求，尽量不要在USDT和法币之间进行交易，避免不必要的风险。

2、不要在不知名的交易平台买卖USDT。 专门从事法定货币交易的平台风险更大。

这些平台极有可能从事非法活动，数字资产的安全得不到保障。 由于专门从事法币交易的平台功能单一，成为非法支付工具或转移非法收入的可能性和风险较大。

3. 大额USDT交易风险更大

尽量避免大额USDT交易。 对于大额交易，您必须与对方核实身份（录音录像），了解其用途，并要求只能使用对方名下的银行卡进行支付。

4、警惕成交价格明显异常的订单

如果成交价与市场价有明显差异，则需要提高警惕。 天上不会掉馅饼，只会有陷阱。 “交易价格或者方式明显异常”是司法机关认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪的情形之一。

5、传统的交易方式可能更安全可靠

线下洽谈，签订协议（也可以签订电子协议），进行交易。 参考传统的商业模式可能与数字货币这种互联网时代的产物格格不入。 但面对严峻的犯罪风险情况，多了解对方可能更靠谱。

结尾